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미국 법무부는 글로벌 암호화폐 투자 사기에 연루된 대런 리(42세)에게 징역 20년형을 선고했다고 2월 10일 밝혔다. 이번 판결은 궐석 재판으로 진행됐으며, 대런 리는 전자 발찌를 제거하고 도주 중인 상태다.
대런 리는 2024년 11월, 공범들과 함께 총 7,360만 달러 상당의 암호화폐 사기 및 자금세탁에 가담한 혐의로 유죄를 인정했다. 이 중 약 5,980만 달러는 미국 내 유령회사를 통해 유입된 것으로 드러났다.
이들은 소셜미디어, 전화, 온라인 데이팅 서비스 등을 이용해 피해자를 기망하고, 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 활용하거나, 고객 서비스를 사칭해 송금을 유도하는 수법을 사용했다. 대런 리는 유령회사의 계좌를 이용해 자금을 수령하고, 이를 암호화폐로 전환해 자금의 흔적을 숨긴 것으로 조사됐다.
현재까지 리 외에도 8명의 공범이 유죄를 인정했으며, 리는 피해자의 자금을 직접 송금받은 혐의로 유죄 판결을 받은 첫 사례다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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