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체인뉴스에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)가 새 보고서에서 가상자산 자금세탁, 테러자금조달 관련 불법 행위를 식별하는 데 도움을 줄 시그널을 소개했다.
-거래 규모와 빈도: 단시간에 연속으로 가상자산 거래를 하는 행위, 새로 생성된 주소 혹은 장기 휴면 상태였던 주소가 갑자기 대량 이체를 하고 믹서 등 툴을 사용하는 행위
-신규 유저의 이상 거래: 신규 유저가 가상자산사업자(VASP) 서비스 계정을 개설한 직후 대량 입금, 거래를 한 뒤 모든 잔금을 출금하는 행위
-일반 주소의 이상 거래: 가상자산 물량을 쪼개거나 모으는 등의 행위
-거래소에 입금한 비트코인 등 자산을 프라이버시 코인으로 교환하는 행위
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raonbit
2020.09.16 09:57:12
FATF에서 소개한 시그널들은 누가봐도 이상한 거래들이네요.
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향기남
2020.09.16 09:49:43
감사합니다ㆍ
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CEDA
2020.09.15 14:59:16
FATF가가상자산 범죄 행위를 더 잘 식별해내기 위해 암호화폐 사용자 특성을 파악하는 정보를 수집할 것을 규제 당국에 권고하면서 여러 가지 시그널을 예시로 들면서 소개하고 있군요.
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Beaver
2020.09.15 14:05:27
잘 읽었습니다.
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