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암호화폐 전문 미디어 더블록에 따르면, 지난 5월 미국 캘리포니아 북부 지방법원에 암호화폐 마진 거래소 비트멕스를 트레이딩 사기, 시장 조작, 자금세탁 등 혐의로 고소한 가상자산 업체인 BMA LCC가 "비트멕스의 모회사인 HDR 글로벌의 경영진이자 비트멕스의 공동 창업자인 아더 헤이스, 벤 델로, 사무엘 리드는 비트멕스가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 조사 착수 후 불법 행위로 취득한 4.4억 달러 규모의 자금을 비트멕스 플랫폼을 통해 세탁 및 인출했다"고 주장했다. 이와 관련 BMA 측은 "지난해 비트멕스 경영진은 플랫폼에 대한 CFTC의 조사 소식을 인지한 후 2019년 10월 15일, 2019년 11월 19일, 2020년 1월 '수익 분배' 라는 명분으로 불법 행위로 발생한 수익을 자신들에게 빼돌렸다"고 설명했다. 한편 이와 관련 HDR 글로벌 측은 "원고 측의 주장은 완전한 허위 주장으로, 이에 대해 법적인 절차를 통해 적극적으로 방어할 것"이라고 말했다.
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