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가상자산 거래소 플라이빗(Flybit)의 운영사 한국디지털거래소(이하 플라이빗)가 특정금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률(특금법)’ 시행에 따라 금융환경 변화와 새로운 유형의 자금세탁 위험에 선제적으로 대응하기 위해 자금세탁방지(AML) 시스템 구축을 완료했다고 9일 밝혔다. 이번에 구축한 시스템은 ▲자금세탁행위 방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 ▲고객위험 평가(RA) 모델 수립 및 의심거래보고(STR) 시스템 ▲가상자산 거래 추적 시스템 ▲이상거래탐지시스템(FDS)을 연계한 거래모니터링 시스템 등으로 구성됐다. 플라이빗 관계자는 “안정적인 금융서비스를 제공하기 위한 ISMS(정보보호 관리체계) 인증 획득, 금융권 수준의 AML 시스템 등을 구축함으로써 실명계좌 발급을 위한 초석을 마련하고 있다”고 전했다.
플라이빗, 자금세탁방지 시스템 구축 완료
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