유럽 각국 사법당국이 총 1조 1,700억 원 규모의 암호화폐 사기 조직을 적발하고, 국경을 넘나들며 활동하던 용의자 9명을 체포했다. 이번 작전은 단순 사기 신고에서 시작해, 정교한 글로벌 돈세탁 네트워크로까지 밝혀지며 국제 수사망이 확대됐다.

이번 조사에는 프랑스, 독일, 스페인, 키프로스, 벨기에, 말타, 불가리아, 이스라엘 등 최소 8개국이 협력했다. 범인들은 정교하게 조작된 고수익 암호화폐 투자 플랫폼을 만들어 피해자들을 속이고, 실제 존재하지 않는 수익 내역을 보여주며 수천 명의 투자자를 끌어들였다. 광고에는 ‘딥페이크(Deepfake)’ 기술이 동원돼 유명 인사를 내세우는 장면도 연출된 것으로 알려졌다.

범죄 조직은 피해자 계좌에서 자금을 탈취한 뒤, 이를 다양한 암호화폐 거래소와 네트워크를 통해 전송하며 흔적을 은폐하는 방식으로 움직였다. 피해자는 스페인을 비롯해 프랑스, 독일 등 유럽뿐 아니라 키프로스, 이스라엘 등 서아시아 일부 지역에도 퍼져 있었다.

수사는 2025년 10월 27일 1차 작전으로 본격화돼 키프로스, 독일, 스페인에서 공조 수색이 이뤄졌고, 주요 용의자들이 체포됐다. 경찰은 현장에서 현금 3억 5,000만 원(약 5억 1,430만 원), 은행 계좌에 보관 중이던 예금 9억 3,100만 원(약 13억 6,764만 원), 암호화폐 7억 1,000만 원(약 10억 4,330만 원) 상당을 압수했다. 여기에 고급 손목시계, 전자기기 등도 함께 몰수됐다.

유로폴은 이번 사건을 단순 사기 단계를 넘어 ‘조직적인 사이버 범죄’로 규정하고 추가 수사에 착수했다. 2차 수사 단계에서는 이들이 운영한 마케팅 인프라와 제휴 구조에 집중해 추가 관련자를 추적 중이다.

이번 사건은 암호화폐 범죄가 점점 더 국제적이고 세련된 방식으로 진화하고 있음을 보여주는 사례다. 유로폴과 유럽 각국 수사기관은 여전히 피해 자산의 상당 부분이 회수되지 않았다고 보고, 나머지 공동 가해자들과 자금 흐름에 대한 추적을 이어가고 있다.

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