바이낸스, 이란 제재 회피 의혹으로 미국 법무부 조사 대상에

토큰포스트

2026.03.12 (목) 04:51

미국 법무부가 바이낸스를 이란 제재 회피 의혹으로 조사 중이며, 상당한 규모의 자금이 테러 단체와 연결됐다는 의혹이 있다.

바이낸스, 이란 제재 회피 의혹으로 미국 법무부 조사 대상에 / 연합뉴스

미국 법무부가 세계 최대 가상화폐 거래 플랫폼인 바이낸스가 이란에 대한 경제 제재를 회피하는 데 사용된 의혹을 조사하고 있다. 이 과정에서 바이낸스가 이란과 연계된 자금 흐름에 대해 자체 조사를 중단했다는 내부 문서가 폭로되면서 주목을 받고 있다.

법무부의 조사 초점은 밝혀지지 않았지만, 바이낸스의 불법 행위인지, 아니면 제재 회피 의혹을 받는 특정 거래자들인지가 불명확하다. 다만, 연관된 자금의 규모가 상당하며, 1천500여 개의 계좌가 이란 국적자에 의해 이용되었고, 17억 달러가 테러 단체와 연결됐다는 의혹이 있다.

바이낸스는 이란과의 직접 거래 의혹을 부인하면서, 이 문제는 내부 조사와 법 집행 기관과의 협력을 통해 처리됐다고 밝혔다. 그러나, 이 조사를 진행한 일부 직원들이 해고된 사실에 대해서는 개인 사정에 의한 것이라고 설명했다.

바이낸스는 중국계 캐나다인 창업자인 자오창펑에 의해 설립된 뒤 급성장했으며, 세간의 이목을 끌어왔다. 앞서 미국 증권거래위원회와 법무부가 자오 CEO를 자금세탁 혐의 등으로 기소했으나 그는 유죄를 인정하며 거액의 벌금을 합의한 바 있다. 이에 대해 트럼프 대통령이 사면하면서 또 한 번 화제가 됐다.

이번 조사 결과에 따라 가상화폐 시장과 국제 금융질서에 미칠 영향력이 주목받고 있으며, 향후 법적 대응이나 정책 변화가 이어질 가능성도 있다. 이는 바이낸스 뿐 아니라 다른 가상화폐 거래소에도 큰 시사점을 줄 수 있다.

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#바이낸스 #미국법무부