바이낸스, ‘이란 연계 17억달러 이체’ 보도한 WSJ에 명예훼손 소송

바이낸스가 월스트리트저널(WSJ)을 상대로 ‘명예훼손’ 소송을 제기했다. 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 계정으로 거액의 암호화폐가 흘러들어 간 정황, 그리고 거래소가 관련 내부 조사를 중단했다는 WSJ 보도가 ‘사실과 다르다’는 게 바이낸스의 주장이다.

WSJ “중국발 17억달러, 이란 연계 계정으로”…바이낸스 “왜곡 보도”

이번 분쟁은 WSJ가 2월 보도한 연속 기사에서 시작됐다. 기사에 따르면 바이낸스 내부 조사팀은 중국 소재 주체들이 이란 혁명수비대와 연결된 계정으로 총 17억달러(약 2조5077억원·환율 1달러=1474.80원) 상당의 암호화폐를 이체한 흔적을 확인했다. 이후 바이낸스가 조사 인력을 해고했고, 해당 조사도 추가 조치 없이 사실상 ‘셧다운’됐다는 내용이 포함됐다.

WSJ는 이 보도 내용이 미국 법무부(DoJ)의 관심으로 이어져, 현재 관련 사안에 대한 조사 착수가 이뤄졌다고 전했다. 법무부는 이체와 해고 과정에 대해 알고 있는 인물들에게 접촉 중인 것으로 알려졌지만, 조사 초점이 바이낸스 자체인지, 혹은 자금 이동에 관여한 중국 측 주체인지 등 구체적 대상은 공개하지 않았다.

미 법무부·상원의 ‘동시 압박’…문서 제출 요구 확산

규제·수사기관의 움직임은 상원으로도 번졌다. 미국 상원의원들은 지난달 별도의 조사를 개시하며 바이낸스 측에 광범위한 문서 제출을 요구했다. 문제 계정 관련 정보부터 컴플라이언스(준법) 조사관들이 작성한 내부 보고서까지 자료 전반을 제출하라는 요구다.

바이낸스를 둘러싼 ‘컴플라이언스’ 이슈가 다시 수면 위로 떠오른 배경에는 과거 제재 위반 전력이 자리한다. 바이낸스는 2023년 자금세탁방지(AML)와 제재 준수 체계가 미흡했다는 이유로 43억달러(약 6조3404억원) 벌금을 부과받았고, 당시 CEO였던 자오창펑(Changpeng Zhao)은 징역 4개월을 선고받았다. 합의 조건에는 거래소의 준법 시스템을 점검·감시할 ‘컴플라이언스 모니터’ 도입도 포함됐다.

바이낸스 “진실보다 클릭”…WSJ “기준 무너뜨려선 안 돼”

바이낸스는 WSJ 보도가 나간 직후부터 “사실관계가 틀렸다”는 입장을 유지해왔다. 이번 소장에서 바이낸스는 WSJ의 보도를 “거짓이며, 명예훼손적이고, 무모한(reckless) 내용”이라고 규정하며, 그 결과가 미국 당국의 대응으로 ‘전이(metastasized)’돼 회사 평판에 지속적인 손해를 주고 있다고 주장했다.

바이낸스는 ▲조사 때문에 준법 인력을 해고했다는 주장 ▲추가 조치 없이 조사를 종료했다는 주장 ▲법 집행기관의 요청에 협조하지 않았다는 주장 ▲고객을 허위 정보로 등록하도록 방치했다는 주장 등을 소장에서 부인했다. 또한 WSJ가 초기 질의에 대한 바이낸스의 답변을 기사에 충분히 반영하지 않았고, 뉴욕타임스(NYT)보다 먼저 ‘특종’을 내기 위해 서둘러 보도했다고 문제 삼았다.

바이낸스는 “WSJ가 경쟁 매체에 뒤처지지 않기 위해 진실과 무관하게 마감 시간을 앞당기고, 충분한 답변 없이 보도를 강행했다”는 취지로 주장하며, ‘진실보다 수익을 우선한 선정적 서사’였다고 비판했다.

상원 “과거 범죄 반복”…이란 자금세탁·러시아 원유 판매 지원 의혹

상원 조사에 참여한 민주당 리처드 블루먼솔(Richard Blumenthal) 상원의원은 WSJ 보도 내용을 근거로 바이낸스가 ‘상습 위반자(repeat offender)’일 수 있다고 지적했다. 그는 “바이낸스가 이란 관련 자금세탁을 막기 위한 경고와 권고를 무시한 것으로 보이며, 이란으로 17억달러의 자금 이전을 허용했다”고 밝혔다. 이어 “이 거래들이 이란 연계 테러 조직과 불법 러시아 원유 판매를 떠받치는 데 도움이 됐을 수 있다”고도 주장했다.

이번 소송에서 바이낸스는 평판 훼손에 대한 손해배상과 변호사 비용, 배심원 재판을 요구했다. 다만 법무부 조사와 상원 차원의 압박이 동시에 진행되는 국면에서, 소송전이 단순한 ‘언론-기업’ 분쟁을 넘어 바이낸스의 준법 체계 신뢰를 다시 시험하는 분수령이 될 수 있다는 관측이 나온다.

TP AI 유의사항

TokenPost.ai 기반 언어 모델을 사용하여 기사를 요약했습니다. 본문의 주요 내용이 제외되거나 사실과 다를 수 있습니다.