블루멘털, 바이낸스 이란 제재 의혹 추가 압박…미 재무·법무부에 질의

류하진 기자

2026.04.18 (토) 17:21

리처드 블루멘털 미 상원의원이 바이낸스의 이란 관련 거래 처리와 준법감시 체계 점검 상황을 두고 미 재무부와 법무부에 추가 질의했다고 전했다.

내부 고발 해고 논란까지 겹치며 바이낸스의 제재 준수 신뢰도가 다시 미국 의회의 검증대에 올랐다고 밝혔다.

블루멘털, 바이낸스 이란 제재 의혹 추가 압박…미 재무·법무부에 질의 / TokenPost.ai

17일(현지시간) 포춘에 따르면 블루멘털 의원은 최근 미국 법무부(DOJ)와 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 두 차례 서한을 보내 바이낸스의 준법감시 운영 상황을 추가로 요청했다. 그는 특히 2024년부터 배치된 외부 감시인들의 역할과 현재 어디까지 조사가 진행됐는지에 대한 구체적 설명을 요구했다.

‘컴플라이언스’ 감시인 역할에 질문 집중

이번 질의는 바이낸스가 제재 준수 체계를 얼마나 실질적으로 개선했는지를 따지는 데 초점이 맞춰져 있다. 블루멘털 의원은 최근 몇 달간 바이낸스가 이란과 연관된 거래에 대해 미국 및 국제 제재를 위반했는지 여부를 살펴보는 공식 조사에 착수해 왔다.

그는 서한에서 “위험할 정도로 느슨한 자금세탁 방지” 의혹이 커지고 있다며, 감시인들이 바이낸스의 준법 프로그램을 어떻게 점검하고 있는지 밝혀달라고 요청했다. 해당 감시 체계는 2024년 시작됐고, 각각 법무부와 FinCEN에 보고하는 구조로 운영된다.

내부 고발 해고 논란도 확산

이번 조사 강화는 바이낸스가 내부 조사관들을 해고했다는 보도가 나온 직후 이어졌다. 이들은 경영진에게 10억달러가 넘는 자금이 이란 연계 지갑으로 이동했다는 우려를 전달한 것으로 알려졌다. 바이낸스는 이들이 이란 거래 문제와 무관한 이유로 해고됐다고 반박했다.

바이낸스는 그동안 자체 점검 결과 ‘적용 가능한 제재법 위반 증거가 없다’는 입장을 유지해 왔다. 또 2023년 합의 이후 준법 절차를 강화했다며 관련 수치도 공개했다. 회사에 따르면 제재 관련 노출 비중은 2024년 1월 0.284%에서 2025년 7월 0.009%로 줄었고, 4개 주요 이란 거래소와의 거래 규모도 419만달러에서 110만달러로 감소했다.

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BNB는 반등, 규제 리스크는 여전

다만 시장은 이번 의혹을 단순한 해프닝으로만 보지 않는 분위기다. 바이낸스의 자체 토큰 BNB는 638달러 선에서 거래되며 24시간 기준 4%, 일주일 기준 6% 상승했지만, 규제 리스크가 다시 부각되면 투자 심리에 부담이 될 수 있다는 관측도 나온다.

결국 이번 사안은 바이낸스의 이란 관련 거래 의혹 자체보다, 거래소가 제재 감시를 얼마나 투명하게 이행했는지가 핵심이다. 블루멘털 의원의 추가 압박이 이어지는 만큼, 바이낸스의 ‘준법 신뢰’는 당분간 미국 의회의 검증대에 오를 전망이다.

기사요약 by TokenPost.ai
🔎 시장 해석
미 상원의원의 압박으로 바이낸스의 제재 준수 신뢰가 다시 시험대에 올랐다. 단기적으로는 BNB 가격이 상승세를 보였지만, 규제 리스크 재부각 시 투자심리 위축 가능성이 존재한다.
💡 전략 포인트
거래소 리스크는 토큰 가격과 직결되는 만큼, 규제 이슈 발생 시 단기 변동성 확대에 대비해야 한다.
컴플라이언스 개선 수치보다 ‘외부 감시 신뢰도’가 시장 판단 기준으로 작용하는 흐름에 주목할 필요가 있다.
향후 미국 규제기관의 추가 발표 및 조사 결과가 핵심 변수로 작용할 전망이다.
📘 용어정리
컴플라이언스: 금융기관이 법적 규제와 내부 통제를 준수하는 체계
FinCEN: 미국 재무부 산하 금융범죄 단속 기관으로 자금세탁 감시 역할 수행
제재(Sanctions): 특정 국가·개인과의 금융 거래를 제한하는 국제 규제 장치