빗썸, 쿼크체인 대량 이체 포착…자금세탁 의혹

빗썸에서 2억원 상당의 쿼크체인(QKC)이 대량 이체되면서 자금세탁 목적이 아니냐는 의혹이 일고 있다고 디지털투데이가 전했다. 보도에 따르면 지난 20일 빗썸에서 쿼크체인이 대량으로 게이트아이오로 이체된 내역이 발견됐다. 게이트아이오는 빗썸에서 트래블룰(한화 100만원 이상 출금은 금융당국에 보고해야 한다는 규정) 상 출금 제한 거래소로 100만원 이상 출금이 불가능하다. 쿼크체인이 거래되는 거래소 중 빗썸에서 100만원 이상 출금 가능한 거래소는 업비트와 바이낸스뿐이다. 그러나 쿼크체인은 빗썸과 바이낸스 간 메인넷이 호환되지 않아 출금하려면 게이트아이오와 같은 거래소를 한번 더 거쳐야 한다. 쿼크체인은 100만원 이하로 3번까지만 출금이 가능하다. 하지만 1000만개가 넘는 쿼크체인이 이체된 지갑 주소는 수십 차례에 걸쳐 토큰을 전송했다. 해당 주소는 업비트도, 바이낸스도 아닌 게이트아이오 거래소 지갑 주소였다. 이에 일부 투자자들은 출금한 당사자가 불법문서위조를 통해 바이낸스 지갑 주소로 조작해 거래소에 인증한 것이 아니냐는 의혹을 제기하고 있다. 이에 대해 빗썸 관계자는 "해당 주소는 바로 정지하고 관련 자금은 동결했다"며 "(해당 회원 관련 조치는) 관련 부서에서 내부 검토 중이며 필요한 경우 회원에 대한 조치를 할 수 있다"고 말했다.