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금융위원회가 가상자산 시장 시세조종 혐의 2건을 수사기관에 이첩하고, API 키 대여가 불공정거래와 자금세탁에 활용될 경우 계정 소유자와 대여 업체도 공범으로 처벌될 수 있다고 경고했다.
29일 panewslab.com에 따르면 금융위원회는 제8차 정기회의에서 가상자산 시장 조작 혐의 사건 2건에 대한 조사 결과를 수사기관에 넘기기로 했다.
첫 번째 사건은 특정 가상자산을 미리 매수한 뒤 단시간에 고가 매수 주문을 집중 제출하고, 가격 하락을 막기 위한 허수성 매수 주문을 병행해 시세를 끌어올린 뒤 반복 매도로 차익을 실현한 방식이다.
두 번째 사건은 여러 계정의 API 키를 유상으로 빌린 뒤 계정 간 가장매매를 반복해 거래가 활발한 것처럼 꾸미고, 연속적인 고가 주문으로 가격을 띄운 뒤 추종 매수에 나선 개인 투자자에게 물량을 넘긴 방식으로 조사됐다.
금융위는 API 키를 빌려주거나 계정을 제공해 부정거래 또는 자금세탁에 이용되면 계정 소유자도 민형사상 책임을 질 수 있다고 설명했다.
당국은 재발 방지를 위해 이상거래 탐지 체계를 고도화하고, API 키를 사전에 등록된 IP 주소와 연동하도록 의무화하는 방안을 추진할 계획이다.
이번 조치는 가상자산 시장에서도 전통 금융시장과 유사한 시세조종 수법이 복합적으로 나타나고 있다는 판단에 따른 것으로 풀이된다.
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