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온체인 분석가 잭XBT가 미국인 드리탄 카플라니 주니어가 약 1천900만달러 규모의 가상자산 사용자 대상 사회공학 탈취 및 자금세탁에 연루됐다는 의혹을 제기했다고 오데일리가 보도했다.
잭XBT에 따르면 드리탄은 사회관계망서비스에서 고급 차량과 명품 시계, 전용기 등을 과시해 왔으며, 4월 23일 디스코드 음성 대화에서 368만달러 상당 자산이 담긴 엑소더스 지갑을 공개했다.
잭XBT는 해당 이더리움 주소가 3월 14일 발생한 185 BTC, 약 1천300만달러 규모 사회공학 탈취 사건과 연관돼 있다고 주장했다. 이튿날 드리탄의 엑소더스 지갑으로 이 중 약 530만달러가 유입됐고, 6주 뒤에는 약 160만달러가 사용되거나 세탁된 것으로 분석됐다.
미국 사법당국은 5월 11일 해당 185 BTC 탈취 사건에 연루된 트렌턴 존슨에 대한 형사 기소장을 공개했다. 그는 최대 징역 40년에 처할 수 있으며, 기소장에 등장하는 공모자 1호가 드리탄이라는 게 잭XBT의 주장이다. 드리탄은 아직 공식 기소되지 않았다.
잭XBT는 드리탄이 해커 집단 '더 컴'에서 장기간 활동했으며, 미성년자였다는 점 때문에 그동안 정식 기소를 피한 것으로 보인다고 덧붙였다.
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