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암호화폐 정책 국제

이란 제재 회피·불법 도박 자금, 암호화폐로 연결 정황 드러났다

정민석 기자

2026.07.31 (금) 21:40

로이터는 두바이 기반 불법 도박 네트워크와 이란 제재 회피 자금이 무허가 거래소 셸비트를 통해 암호화폐로 이동한 정황이 드러났다고 전했다.

바이낸스는 직접 계정은 없었다고 밝혔지만 관련 계정을 동결했고, 이번 사건으로 암호화폐 시장 신뢰와 규제 압박이 다시 부각된다고 짚었다.

이란 제재 회피·불법 도박 자금, 암호화폐로 연결 정황 드러났다 / TokenPost.ai

글로벌 불법 도박 자금과 이란 제재 회피 자금이 ‘암호화폐’로 연결된 정황이 드러나면서, 시장 신뢰와 규제 이슈가 다시 부각되고 있다.

로이터는 30일(현지시간), 두바이에 기반을 둔 대형 불법 도박 네트워크가 약 40억 달러(약 5조 7,668억 원) 규모의 이란 제재 회피 작전에 연루돼 있으며, 해당 자금이 암호화폐를 통해 이동하고 있다고 보도했다. 이 네트워크는 2,000개 이상의 플랫폼을 운영하는 세계 최대 규모 중 하나로 지목된다.

이란 제재 회피 핵심 ‘셸비트’…암호화폐 허브 역할

핵심에는 ‘셸비트(Shelbit)’라는 무허가 암호화폐 거래소가 있다. 이란 출신 사업가 시아바시 카이반푸르(Siavash Kayvanpour)가 운영하는 이 플랫폼은 불법 도박 자금과 이란 정부 기관, 제재 대상 조직을 글로벌 암호화폐 시장에 연결하는 통로로 지목됐다.

보도에 따르면 이란 중앙은행을 비롯한 제재 대상 기관들은 셸비트를 통해 자금을 이동시켜왔다. 이란 중앙은행은 2019년부터 이슬람혁명수비대(IRGC), 쿠드스군, 헤즈볼라 지원 혐의로 미국의 제재를 받고 있다.

셸비트는 수억 달러 규모의 자금을 바이낸스를 포함한 주요 글로벌 암호화폐 기업으로 이동시킨 것으로 조사됐다.

바이낸스 “직접 계정 없어…관련 계정 동결 조치”

바이낸스 측은 셸비트가 자사 플랫폼에 계정을 보유한 적은 없다고 밝혔다. 다만 관련성이 확인된 사용자 계정을 조사해 동결하고, 법 집행 기관에 보고했다고 설명했다.

이번 사안을 조사한 TRM랩스의 존 보이칙(John Wojcik)은 “지금까지 확인된 이란 불법 도박 네트워크 중 가장 큰 규모이며, 글로벌 기준으로도 손꼽힌다”고 평가했다.

또 다른 블록체인 조사관 리치 샌더스는 “명백한 IRGC 관련 작전으로 보인다”고 주장했지만, 로이터는 IRGC가 셸비트나 도박 네트워크를 직접 통제했는지는 확인되지 않았다고 전했다.

IRGC·이란 중앙은행·채굴 자금까지 연결

셸비트는 이란 중앙은행뿐 아니라 이스라엘 정부가 IRGC와 연관됐다고 지목한 지갑, 그리고 미국 제재 대상 거래소 노비텍스(Nobitex)와도 연결된 것으로 나타났다.

자금 일부는 비트코인(BTC) 채굴을 통해 생성된 것으로 추정된다. 이는 단순 자금 세탁을 넘어, 암호화폐 채굴을 통한 자체 자금 생성까지 결합된 구조라는 점에서 주목된다.

미국은 지난 5월에도 이란 관련 암호화폐 약 10억 달러(약 1조 4,417억 원)를 압수한 바 있다. 이번 사례는 2016년 약 200억 달러 규모의 ‘금-석유 교환’ 제재 회피 사건 이후 최대 수준으로 평가된다.

암호화폐 시장 신뢰 시험대…규제 압박 강화 가능성

이번 사건은 암호화폐가 국경을 초월한 자금 이동 수단이라는 장점이 동시에 ‘제재 회피’ 통로로 활용될 수 있음을 다시 보여준다.

특히 대형 거래소와 제재 대상 자금 간 연결 고리가 반복적으로 드러나면서, 규제 당국의 감시와 압박은 더욱 강화될 가능성이 크다. 시장 확대와 함께 투명성 확보가 핵심 과제로 떠오르는 가운데, 글로벌 암호화폐 생태계의 신뢰가 시험대에 오른 모습이다.

기사요약 by TokenPost.ai
🔎 시장 해석
불법 도박 자금과 이란 제재 회피 자금이 암호화폐를 통해 연결되면서, 글로벌 금융 시스템 내 암호화폐의 ‘양면성’이 다시 부각됨. 특히 무허가 거래소와 대형 거래소 간 간접 연결이 확인되며 시장 신뢰에 부담으로 작용.

💡 전략 포인트
- 거래소 리스크 점검: 제재 관련 자금 유입 가능성 확대에 따라 거래소 규제 강화 예상
- 규제 민감 자산 주의: AML/KYC 강화 국면에서 프라이버시·비허가 서비스 관련 프로젝트 변동성 확대 가능
- 장기적으론 긍정: 단기 악재지만, 제도권 편입과 신뢰 확보 과정으로 해석 가능

📘 용어정리
- 셸비트(Shelbit): 무허가 암호화폐 거래소로, 불법 자금 이동의 허브로 지목
- 제재 회피: 국제 제재를 받는 국가나 기관이 자금 이동 제한을 우회하는 행위
- IRGC: 이란 혁명수비대로, 다수 국가에서 제재 대상에 포함된 군사 조직