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포캐스트에 따르면 인도 최대 암호화폐 거래소인 와지르엑스는 내부 모니터링 프로세스 진행 및 법 집행 기관(LEA)의 지시에 따라 2022년 10월부터 2023년 3월까지 2,431개 이상의 계정을 블랙리스트에 등록했다. 와지르엑스는 "해당 기간 국내외 법집행기관으로부터 431건의 수사 요청을 받았다. 또한, 사용자의 재정상태와 소득을 감안할 때 거래량이 의심스러울 경우 당국에 보고했으며, 제3자 포렌식 툴을 통해 고위험 사용자 거래를 포착했다. 자금 출처와 소득 증빙이 제대로 이루어지지 않은 사용자도 당국에 신고했다"고 밝혔다.
와지르엑스, 5개월 동안 2400개 계정 블랙리스트 등록
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