바이낸스, 미 상원의원 ‘이란 제재 위반 방조’ 의혹 정면 반박…“보도는 허위·명예훼손”

바이낸스가 리처드 블루멘탈(민주·코네티컷) 미국 상원의원의 ‘이란 제재 위반 방조’ 의혹 제기에 정면 반박했다. 상원의원이 인용한 주요 외신 보도를 ‘허위이자 명예훼손’이라고 규정하며, 자사 KYC(고객신원확인)·컴플라이언스 체계가 정상 작동하고 있다고 강조했다.

바이낸스는 7일(현지시간) 공개서한을 내고, 블루멘탈 상원의원이 최근 의회 서한에서 제기한 문제에 공식 답변했다고 밝혔다. 앞서 블루멘탈은 뉴욕타임스, 포천, 월스트리트저널(WSJ) 등이 2026년 2월 보도한 내용을 근거로 바이낸스가 이란과 연계된 자금세탁을 막기 위한 경고를 무시했고, 이란 관련 이전 규모가 약 17억달러에 달한다고 주장했다. 원·달러 환율(1달러=1485원)을 적용하면 약 2조5245억원 규모다.

바이낸스 “이란 이용자 금지…KYC·컴플라이언스 엄격 적용”

바이낸스는 서한에서 법적·규제적 책임을 심각하게 받아들이며 ‘안전한 거래 환경’이라는 상원의원의 문제의식에도 공감한다고 밝혔다. 다만 상원의원 서한이 인용한 보도 내용은 “여러 핵심 지점에서 명백히 거짓이고 명예훼손적”이라며 사실관계를 전면 부인했다.

특히 바이낸스는 이란 거주자 또는 이란 내 접속 사용자의 플랫폼 이용을 명시적으로 금지하고 있으며, 엄격한 KYC와 제재 준수 절차를 운영하고 있다고 강조했다. 모든 고객에게 ‘의무적 신원 인증’을 적용하고, 문서가 불완전하거나 부정확한 이용자를 인지한 상태에서 탑승(onboarding)시키지 않는다는 설명도 덧붙였다.

블루멘탈의 서한에서 WSJ 보도라고 언급된 “바이낸스 컴플라이언스가 이란 단체와 연계된 2000개 계정을 확인했다”는 주장에 대해서도 바이낸스는 “그런 판단을 내린 적이 없다”고 선을 그었다. 회사 측은 해당 주장이 VPN(가상사설망) 사용 등으로 지역 제한을 우회하려는 시도와 관련해 통제 강화를 진행하는 과정에서 나온 해석일 수 있다고 시사했다. 바이낸스는 VPN을 통한 자격 요건 회피는 서비스 약관 위반이며 적발 시 제재 대상이라는 입장을 재확인했다.

직원 이탈 논란도 반박…“이란 조사와 무관, 대부분 자발적 퇴사”

상원의원 서한에는 컴플라이언스 관련 특정 조사(헥사 웨일, 블레스트 트러스트) 과정에서 직원들이 부당하게 대우받았다는 취지의 보도도 함께 거론됐다. 이에 대해 바이낸스는 “중대한 부정확성이 포함됐다”며, 컴플라이언스 우려를 제기한 직원이 해고됐다는 암시를 부인했다.

개인정보 보호를 이유로 구체적인 인사 사항 공개는 피했지만, 최근 일부 컴플라이언스 직원과 계약 인력이 회사를 떠난 사실은 인정했다. 다만 이탈의 대다수는 ‘자발적 퇴사’였다는 점을 분명히 했다.

바이낸스는 컴플라이언스 프레임워크가 지속적으로 진화하고 강화되고 있으며, 신뢰할 만한 위험 정보가 포착되면 철저히 조사해 필요 시 계정을 제거하고 관계 당국에 보고한다고 밝혔다. 블루멘탈 서한에서 제기된 사안과 관련해서도 “자사 시스템은 의도대로 작동했다”는 입장을 유지했다. 향후에도 법 집행기관과의 협력을 이어가고, 글로벌 크립토 생태계를 위한 ‘핵심 인프라’ 구축이라는 미션을 확대하겠다고 덧붙였다.

한편 시장에서는 바이낸스의 자체 토큰 비앤비(BNB)가 7일(현지시간) 630달러 핵심 구간을 시험하는 흐름을 보였다는 분석도 나왔다. 가격 변동성 국면에서 거래소의 규제 리스크가 투자심리에 미치는 영향이 커진 만큼, 이번 공방이 향후 미국 내 규제 당국과의 관계 설정에 어떤 파장을 낳을지 주목된다.

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