TRM랩스 “호주 암호화폐 온체인 거래, 불법 연루 1% 미만”…제재 관련이 70%

호주 암호화폐 시장에서 불법 활동이 차지하는 비중이 1% 미만에 불과한 것으로 나타났다. 디지털 자산 채택이 빠르게 늘고 있지만, 실제 블록체인 거래 대부분은 합법적인 금융·상업 활동에 사용되고 있다는 분석이다.

블록체인 분석 기업 TRM랩스(TRM Labs)에 따르면 2025년 3월부터 2026년 2월까지 호주에서 발생한 온체인 암호화폐 활동 가운데 불법 거래 상대방과 연관된 비중은 1%에도 미치지 않았다. 이는 호주 암호화폐 생태계에서 대부분의 거래가 정상적인 경제 활동 속에서 이뤄지고 있음을 보여준다는 평가다.

같은 기간 호주 내 암호화폐 기업들이 처리한 온체인 거래 규모는 약 500억 달러로 집계됐다. 원화 기준 약 74조9500억 원 수준이다. 또한 중앙화 거래소와 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로 유입된 자금 규모만도 약 150억 달러, 약 22조4850억 원에 달했다.

호주, 글로벌 암호화폐 유입 규모 20위

TRM랩스가 분석한 95개국 가운데 호주는 전체 암호화폐 유입 규모 기준 20위를 기록했다. 이는 전 세계 상위 25%에 해당하는 수준으로, 호주가 글로벌 디지털 자산 시장에서 의미 있는 플레이어로 자리 잡고 있음을 보여준다.

디지털 자산이 금융 시스템 내에서 차지하는 비중이 확대되고 있지만, 범죄 활동 노출도는 전체 거래 규모에 비해 매우 제한적인 것으로 나타났다.

분석에 따르면 확인된 불법 거래 가운데 가장 큰 비중은 제재 관련 활동이었다. 전체 불법 거래의 약 70%가 제재 대상과 관련된 거래로 나타났다.

그 뒤를 이어 다크넷 마켓이 두 번째로 큰 비중을 차지했고, 투자 사기와 불법 상품·서비스 거래가 뒤따랐다. 이 밖에도 마약 거래, 랜섬웨어, 각종 사기, 테러 자금 조달, 사이버 범죄 등과 관련된 거래도 일부 확인됐다.

다만 보고서는 이러한 범죄 활동이 블록체인을 활용하고는 있지만, 전체 암호화폐 사용량에서 차지하는 비중은 매우 작다고 강조했다.

마약 거래 중심에서 다양한 금융 범죄로 변화

초기 호주의 암호화폐 관련 범죄는 주로 마약 시장과 연결되는 사례가 많았다. 그러나 디지털 자산 이용이 확대되면서 범죄 유형 역시 보다 다양한 금융 범죄 형태로 변화하고 있는 것으로 분석된다.

이에 맞춰 규제와 법 집행 체계도 강화되고 있다.

호주는 2018년부터 모든 디지털 자산 거래소가 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)에 등록하도록 의무화했다. 거래소는 고객 신원 확인(KYC), 거래 모니터링, 의심 거래 보고 등 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT) 규정을 준수해야 한다.

법 집행 측면에서도 성과가 등장하기 시작했다.

2025년 호주 당국은 ‘타이판 작전(Operation Taipan)’을 통해 첫 대형 암호화폐 자금세탁 사건 유죄 판결을 이끌어냈다. 해당 사건은 빅토리아 경찰이 수년간 진행한 수사로, 중국과 연계된 자금세탁 조직이 디지털 자산 인프라를 활용해 자금을 세탁한 혐의를 추적한 결과다.

TRM랩스는 보고서에서 “암호화폐가 기존 금융 범죄 구조에 점점 결합되고는 있지만, 전체 블록체인 활동 대비 불법 사용 비중은 여전히 극히 낮다”며 “디지털 자산 산업이 성숙 단계로 이동하는 과정에서 합법적 이용이 더 빠르게 확대되고 있다”고 평가했다.

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