바이낸스, 미 상원 ‘이란 제재 위반 의혹’ 정면 반박…규제 압박 재점화되나

바이낸스가 미국 상원의 ‘이란 제재 위반 의혹’ 서한에 정면 반박하며 규제 리스크가 다시 시장의 핵심 변수로 떠올랐다. 세계 최대 암호화폐 거래소가 ‘자금세탁방지(AML)·제재 준수 체계가 허술하다’는 주장에 대해 “허위이자 근거 없는 비방”이라고 선을 그으면서, 워싱턴발 압박이 어디까지 확대될지 관심이 쏠린다.

바이낸스는 최근 리처드 블루먼솔 상원의원이 주도한 문제 제기에 대한 공식 입장을 내고, 언론 보도와 이를 인용한 상원 질의가 자사 제재 통제 및 AML 절차를 왜곡했다고 주장했다. 바이낸스는 “제재 통제에 허점이 있고 불법 자금 흐름을 가능하게 했다”는 식의 서술을 강하게 부인하며, 내부 통제 강화를 지속해 왔다고 강조했다.

바이낸스 “컴플라이언스 인력 1500명…2025년 수사기관 요청 7만1000건 처리”

바이낸스는 전 세계 1500명 이상 규모의 컴플라이언스(준법감시) 인력과 고도화된 모니터링 도구를 기반으로 ‘견고한 준법 프로그램’을 운영하고 있다고 밝혔다. 의심 거래를 탐지·차단하는 시스템을 지속적으로 개선하고 있으며, 수사기관 협조에도 적극적이었다는 설명이다.

바이낸스에 따르면 2025년 한 해에만 법집행기관(Law Enforcement) 요청을 7만1000건 이상 처리했다. 이 과정에서 불법 자산 7억5000만달러 이상을 압수·동결하는 데 기여했으며, 이 중 약 5억8000만달러는 미국 기관을 위한 조치였다고 밝혔다. 원·달러 환율(1달러=1485원) 기준으로 환산하면 각각 약 1조1138억원, 약 8613억원 규모다.

바이낸스는 또한 2024년 초 이후 불법 활동과 연계된 지갑에 대한 ‘노출’이 약 97% 감소했다고 주장했다. 특히 이란의 주요 암호화폐 거래 플랫폼과 관련된 노출은 97.3% 줄었다고 덧붙였다. 상원 측이 문제 삼은 핵심인 ‘이란 제재 회피 가능성’에 대해 수치로 반박한 셈이다.

서한에 거론된 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스드 트러스트(Blessed Trust)에 대해서는, 법집행기관 요청을 계기로 내부 검토가 촉발됐고 선제적으로 조사한 뒤 플랫폼에서 제거했다고 밝혔다. 아울러 “이란 기반 실체와 직접 거래한 바이낸스 계정은 없었다”고 선을 그었다.

일부 보도에서 언급된 내부 고발자(whistleblower) 관련 의혹에 대해서도 바이낸스는 “직원 퇴사는 일반적인 인력 순환의 일부”라고 반박했다.

다만 바이낸스는 공개 블록체인 환경에서 ‘리스크 0’은 불가능하다는 점은 인정했다. 그러면서도 강력한 모니터링과 통제를 통해 위험을 최소화하고 완화하는 데 초점을 맞추고 있다고 강조했다.

민주당 상원의원 11명 “2026년 이란 제재 위반 의혹…법무부·재무부가 조사해야”

이번 공방의 발단은 블루먼솔 의원이 이끄는 민주당 소속 상원의원 11명이 2월 말 미국 법무부(DOJ)와 재무부에 보낸 서한이다. 이들은 바이낸스가 2026년에도 이란 제재를 위반했을 수 있다며 조사 착수를 촉구했다.

서한은 바이낸스의 컴플라이언스 인력이 지난해 파악한 내부 내용이라며, 이란과 연계된 실체로 17억달러 규모의 디지털 자산이 흘러 들어간 정황을 언급했다. 환산 시 약 2조5245억원에 해당한다. 또 서한에는 이란 지원을 받는 후티(Houthis)와 이슬람혁명수비대(IRGC) 등 이름도 거론됐다.

특히 상원 측은 바이낸스의 한 벤더(vendor)가 특정 사례에서 12억달러를 이란 연계 계정으로 ‘유도했다’는 의혹도 제기했다. 이는 약 1조7820억원 규모다.

의원들은 “플랫폼의 제재 준수 여부를 신속하고 포괄적으로 재검토해, 다시는 법을 위반하거나 미국의 국가안보를 위협하지 않도록 해야 한다”는 취지로 법무부와 재무부의 대응을 요구했다. 이와 함께 이란 이용자들이 바이낸스에서 1500개 이상의 계정에 접근했다는 보도도 인용했고, 러시아의 제재 회피에 악용됐을 가능성까지 제기했다.

이번 사안은 바이낸스의 AML·제재 준수 체계를 둘러싼 공방을 넘어, 대형 거래소를 향한 미국 정치권의 규제 압박이 다시 강해질 수 있음을 시사한다. 사실관계 확인과 별개로 조사 확대 가능성만으로도 시장의 불확실성이 커질 수 있는 만큼, 향후 법무부·재무부의 대응 수위와 바이낸스의 추가 소명 여부가 단기 변수로 작용할 전망이다.

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