경찰 수사관 92.7%, 가상자산 범죄 대응 위해 거래소 협력 필요해

글로벌 가상자산 거래소 바이낸스(공동대표 리처드 텅, 허 이)가 현직 경찰 수사관들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 10명 중 9명 이상이 가상자산 범죄가 급증하고 있으며, 이에 대응하기 위해서는 거래소와의 긴밀한 협력 체계가 중요하다고 답했다.

바이낸스에 따르면, 전체 응답자의 92.7%가 범죄 수사 과정에서 가상자산 거래소와의 협력이 ‘매우 필요하다’는 의견을 나타냈다. 거래소와의 공조를 통해 기대되는 효과에 대해서는 ‘수사 체계 구축을 통한 빠른 대응’(87.8%)을 첫 손에 꼽았다. 그리고, 보다 실효성 있는 수사를 진행하기 위해서는 실질적인 범죄 수익 동결과 신종 수법에 대한 선제적 정보 공유 체계가 확립되어야 한다는 데 의견을 같이 했다. 이는 법 집행 기관과 거래소간의 협력이 선택이 아닌 필수 인프라로 인식되고 있음을 보여준다.

최근 활성화되고 있는 가상자산 범죄 유형은 ‘다수 지갑을 활용한 자금 분산 및 은닉’이 31.7%로 가장 높게 나타났다. 뒤를 이어 ‘AI·딥페이크 기술을 활용한 투자 사기’가 26.8%, ‘로맨스 스캠과 연계된 가상자산 탈취 및 자금세탁’이 22.0%, ‘스테이블코인을 활용한 불법 외환 거래 및 해외 송금’이 19.5%로 집계됐다. 해당 결과는 전통적인 자금세탁과 더불어 인공지능 기술을 악용한 신종 범죄까지 빠르게 확산되고 있다는 것을 시사한다.

범인 특정 및 자금 동결에 가장 도움이 되는 정보의 경우 43.9%가 ‘KYC 기반 이용자 개인 정보’를 선택했다. 그리고 ‘거래소 내 자산 동결 조치’가 31.7%, ‘접속 IP 및 디바이스 정보 등 로그 기록’이 24.4%로 뒤를 이었다.

수사관들은 가상자산 시장의 건전성 확보를 위해서는 글로벌 협력 체계 구축과 수사기관 전문성 강화가 시급하다며, 국경을 넘나드는 가상자산 범죄 특성상 국제 공조 체계와 수사기관의 디지털 자산 추적 역량 및 전문 인력 확충에 대해서도 강조했다. 아울러, 거래소 규제 강화와 이용자 대상 보안 교육 필요성도 함께 언급했다.

바이낸스 김민재 조사전문관은 “가상자산 범죄는 기술 진화 속도가 매우 빠르고, 국경을 초월해 진행되는 만큼, 수사 기관과 거래소 간의 협력은 선택이 아닌 필수 요소”라며, “바이낸스가 보유한 세계 최고 수준의 AML·KYC 시스템과 조사 대응 역량을 기반으로 각국 사법기관과 협력해 보다 안전한 디지털 자산 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.

한편, 바이낸스는 각국 수사기관들과의 파트너십을 통해 범죄 해결, 산업 전반의 안전성 및 투명성 제고에 많은 노력을 기울여왔으며, 가상자산 범죄 대응에 필요한 도구나 정보, 사례 등을 알려주는 교육 세션도 400회 이상 진행했다. 한국에서도 경찰청, 검찰청, 국정원 등 주요 수사 관계 기관과 범죄 대응 협력 체계를 탄탄하게 구축한 상태다.