알리악산드르 클리멘카는 2010년대 대부분의 기간 동안 마약 판매상과 사이버 범죄자들을 위해 수십억 달러의 거래를 처리한 혐의를 받고 있다. 한때 사이버 범죄자와 돈세탁업자들에게 인기를 끌었지만, 현재는 미국에서 기소되어 체포된 암호화폐 거래소 BTC-e의 배후에 있는 인물 중 한 명으로 나타났다.

미국 법무부의 발표

미국 법무부(DOJ)가 목요일에 발표한 내용에 따르면 클리멘카는 화요일에 공개된 고발장에 여러 건의 자금 세탁 및 기타 중범죄 혐의로 기소되었다고 코인데스크가 보도했다.

기소장에 따르면 그는 2011년부터 2017년까지 암호화폐 초창기에 랜섬웨어 사기, 신원 도용 계획, 마약 유통 조직 등의 범죄 활동을 통해 40억 달러 이상의 수익을 세탁했다.

클리멘카의 변호사는 코인데스크의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다. 법무부에 따르면 그는 미국에서 "광범위한 사업"을 벌이면서 미국 재무부에 거래소를 자금 서비스로 등록하지 않았을 뿐만 아니라 연방법에서 요구하는 자금 세탁 방지 규정과 "고객 알기" 보호 장치를 계속해서 회피했다.

현재 클리멘카는 캘리포니아에 있는 연방 구치소에 수감되어 있으며, 법정 소송이 진행되는 동안 구금될 것이라고 법무부는 밝혔다. 클리멘카는 미국으로 범죄인 인도를 요청한 미국 당국의 요청으로 지난해 23년 12월 라트비아에서 체포되었다.

최대 25년의 징역형

모든 혐의가 유죄로 인정되면 클리멘카는 최대 25년의 징역형을 선고받을 수 있다. 그는 러시아 국적의 알렉산더 비닉을 포함하여 최근 몇 년 동안 이 거래소에 연루된 여러 사람 중 가장 최근에 기소된 사람이다. 미국 법 집행 기관은 2017년 BTC-e를 폐쇄하고 그리스 테살로니키 인근 리조트에서 비닉을 체포했으며, 법무부는 비닉을 자금 세탁 및 기타 범죄 혐의로 기소했다.