FATF, 트론·테더 참여한 'T3 FCU'를 블록체인 범죄 대응 모범사례로 인정

국제자금세탁방지기구(FATF)가 블록체인 기반 범죄 대응 모델로 ‘T3 금융범죄 대응 유닛(T3 FCU)’을 모범 사례로 인정했다. FATF는 실시간 추적, 글로벌 협력, 민관 공조 측면에서 T3를 디지털 자산 생태계의 금융 투명성을 강화하는 모델이라고 평가했다.

T3 FCU는 지난해 9월 트론(TRX) 개발 조직인 트론 DAO와 테더(Tether), 블록체인 분석 기업 TRM 랩스가 공동 설립한 조직이다. 이 유닛은 세계 각국의 법집행 기관과 직접 협력하며 블록체인에서 발생하는 불법 행위를 추적·동결·차단하는 역할을 한다. 단순 정보 공유를 넘어, 실시간 대응을 목표로 설계된 점에서 기존 수사 방식과 차별화된다.

FATF가 1월 8일 발표한 보고서에 따르면, T3 FCU는 출범 이후 전 세계에서 3억 달러(약 4,359억 원) 이상의 자산을 불법 활동으로부터 동결했고, 5개 대륙에 걸쳐 범죄 네트워크에 대응했다. 분석된 거래는 수백만 건에 이르며, 총 30억 달러(약 4조 3,590억 원) 이상의 거래 흐름이 모니터링 됐다.

T3 FCU의 핵심 역량으로는 특정 국가에 국한되지 않은 다중 관할권 운영 능력, 실시간 거래 감시와 신속 대응 체계, 그리고 불법 자산의 선제적 차단 기능이 꼽힌다. FATF는 이를 통해 민간과 공공 부문 간 협력이 디지털 시대 자금세탁 방지의 핵심이 될 수 있음을 보여준다고 덧붙였다.

TRM 랩스의 정책총괄 아리 레드보드는 이번 수상을 두고 “공공 블록체인에서 불법 자금이 빠르게 움직이는 만큼 대응 속도 역시 비약적으로 빨라져야 한다”며 “T3는 단순한 정보 교류를 넘어서, 공동작전 수준의 실시간 식별과 차단을 목표로 한다”고 강조했다.

TRM은 최근 블로그에서 FATF의 자산회수 지침을 분석하며 “기존의 사후 복구 중심 수사 방식이 빠르게 움직이는 디지털 자산 범죄에 비효율적”이라며 실시간 차단 모델의 필요성을 역설한 바 있다.

T3 FCU는 지난해 8월 글로벌 민관 협력 확대를 위한 ‘T3+ 글로벌 협력자 프로그램’을 출범했고, 첫 공식 회원으로 바이낸스가 참여했다. 이후 10월에는 유로폴 및 바젤 지배구조연구소와 함께 오스트리아 빈에서 열린 ‘제9회 범죄재정 및 암호화폐 글로벌 콘퍼런스’에도 참석하며 국제 공조 기반을 넓히고 있다.

트론 DAO는 이번 FATF의 평가는 자사의 ‘책임 있는 블록체인 확대’ 및 ‘금융범죄 예방’ 의지를 보여주는 방증이라며, 향후 규제기관이 퍼블릭 블록체인의 역할을 재정립하는 데 중요한 참고 모델이 될 것이라고 평가했다.

FATF는 그동안 블록체인 기술이 자금세탁과 테러자금 조달의 도구가 될 수 있다는 우려를 제기해 왔지만, T3 같은 민관 합작체계를 통해 공공 블록체인도 글로벌 금융 질서의 투명성을 강화하는 수단이 될 수 있다는 인식을 공식화했다는 점에서 의미가 크다.

💡 "민관 실시간 공조로 진화한 범죄 대응… 이제는 투자자도 '읽을 줄 아는 눈'이 필요합니다"

국제자금세탁방지기구(FATF)가 트론 DAO와 테더, TRM 랩스 등 민간 주도의 협력체 'T3 금융범죄 대응 유닛(T3 FCU)'을 모범 사례로 인정했습니다. 이는 퍼블릭 블록체인 환경에서도 실시간 정보 감시와 민관 공조를 통해 글로벌 범죄 대응이 가능하다는 것을 의미합니다.

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