바이낸스, ‘이란 자금세탁’ 상원 조사에 정면 반박…“보도 근거 허위·명예훼손”

바이낸스가 ‘이란 자금 세탁’ 의혹을 정면 반박했다. 미국 상원의 조사에 근거로 제시된 언론 보도와 자료가 ‘허위’이자 ‘명예훼손’에 해당한다며, 자사 준법 감시 체계로 이란 관련 거래를 원천적으로 차단하고 있다고 강조했다.

“근거 없는 주장…핵심 자료는 허위·명예훼손”

바이낸스 법률대리인은 금요일(현지시간) 리처드 블루멘솔(Richard Blumenthal) 민주당 상원의원에게 보낸 입장문에서 “조사가 의존하는 최근 보도는 신뢰할 만한 증거로 뒷받침되지 않았고, 여러 측면에서 명백히 거짓이며 명예훼손적”이라고 주장했다. 블루멘솔 의원은 코네티컷주를 대표하며 이번 조사에 관여하고 있다.

앞서 미 상원 국토안보·정부운영위원회는 지난달 바이낸스에 대해, 이란을 위해 활동하는 테러 조직과의 연계 의혹을 포함한 ‘핵심 기록 제출’을 요구하며 조사에 착수했다.

상원 “내부 경고 무시하고 20억달러 세탁 방치” 의혹

이번 조사 배경에는 포천, 월스트리트저널, 뉴욕타임스 등이 익명 소식통과 내부 문서를 인용해 보도한 내용이 있다. 해당 보도들은 제재 대상 주체들이 바이낸스 플랫폼을 통해 약 20억달러를 세탁했는데, 바이낸스가 내부 경고를 무시했다는 취지의 주장을 담았다.

20억달러는 원·달러 환율 1달러=1484원을 적용하면 약 2조9680억원 규모다.

또 일부 보도는 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스트 트러스트(Blessed Trust)라는 파트너사가 이란 정부 관련 기관을 대신해 ‘중개자’ 역할을 했다고도 언급했다.

바이낸스 “이란 거주·소재 고객 차단…노출 97% 줄여”

바이낸스 측은 상원의원 서한이 언론 보도를 근거로 ‘이란 자금세탁 방지 경고와 권고를 무시한 것으로 보인다’고 적시한 점을 문제 삼았다. 블루멘솔 의원이 2월 작성해 10여 명이 서명한 서한에는, 바이낸스가 이란 관련 자금세탁 시도를 통제하지 못했을 가능성이 있다는 취지의 내용이 포함됐다.

이에 대해 바이낸스 법률대리인은 “엄격한 준법 프로그램”과 “강화된 고객확인제도(KYC·Know Your Customer)”를 운영하며, 이란에 거주하거나 이란에 소재한 이용자의 플랫폼 접근을 금지하고 있다고 설명했다. 아울러 “이란 거래소에 대한 익스포저(노출)를 97% 이상 줄였다”고 강조했다.

과거에도 ‘이란 리스크’…미 법무부 43억달러 벌금

바이낸스는 과거에도 이란 관련 제재 이슈로 논란을 겪었다. 2023년 법원 제출 자료에 따르면, 바이낸스는 범죄자와 제재 대상 주체 등 ‘불량 행위자’들이 수십억달러의 불법 자금을 세탁하는 것을 막는 데 실패했다고 인정한 바 있다. 당시 미 법무부(DOJ) 수사당국은 이란도 제재 대상에 포함됐다고 설명했다.

이에 따라 미 법무부는 바이낸스에 43억달러의 벌금을 부과하고, 3년간 제3자 감시인을 두어 운영 전반을 감독하도록 했다. 43억달러는 약 6조3812억원 수준이다.

자오 창펑, 유죄 인정 후 2024년 복역…2025년 트럼프가 사면

당시 최고경영자였던 자오 창펑(Changpeng Zhao)은 자금세탁방지(AML) 관련 미국 법 위반 혐의로 유죄를 인정했고, 2024년 4개월간 복역했다. 이후 트럼프 대통령은 2025년 자오를 사면했다.

바이낸스는 이번 상원 조사에서 제기된 이란 자금세탁 의혹 자체가 ‘입증되지 않은 주장’이라는 입장인 반면, 미 의회는 대형 글로벌 거래소의 제재 준수와 AML 통제의 실효성을 다시 들여다보겠다는 기류다. 규제 당국과 의회, 거래소 간 공방이 이어지면서 시장에서는 주요 거래소의 컴플라이언스 역량이 다시 핵심 리스크 요인으로 부상하고 있다.

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