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스위스 금융시장감독청(FINMA) 홈페이지에 따르면 지난 10일부로 글로벌트레이드솔루션AG(Global Trade Solutions AG)가 상업등기소(Commercial Register) 조사 리스트에 포함됐다. 이에 따라 전문 조사요원이 글로벌트레이드솔루션AG와 관련된 사실 관계를 확인하거나 특정 조치를 취할 수 있다. 다만 조사 리스트에 포함됐다고 해서 그 회사가 반드시 법을 위반했다고 볼 수는 없다. 조사 완료 후 사실 관계가 명확해지면 리스트에서 제외된다. 글로벌트레이드솔루션AG는 크립토캐피털(Crypto Capital)의 모회사로서, 크립토캐피털은 테더·비트파이넥스 사건에 연루된 파나마 소재 그림자 은행이다. 앞서 뉴욕 검찰은 비트파이넥스가 아무런 계약 보증 없이 크립토캐피털에 8.5억 달러를 전송해 손실을 발생시켰으며 이 손실을 메우기 위해 테더 준비금 중 최소 7억 달러를 사용했다고 지적한 바 있다.
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학동또디
2019.09.18 15:57:40
감사
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