5000만 달러 규모 대형 OTC 암호화폐 사기, SUI·NEAR 등 인기 토큰 이용

SUI, NEAR, 액셀라(Axelar) 등 인기 토큰을 이용한 대규모 장외거래(OTC) 암호화폐 사기 중 하나가 드러났으며, 2024년 11월부터 2025년 6월까지 투자자들로부터 5000만 달러 이상을 사취한 것으로 추정되는 이 암호화폐 사기가 신뢰받는 텔레그램 채널에서 운영되고 있었다.

22일(현지시간) 더 코인 리퍼블릭에 따르면, 명백한 초기 위험 신호에도 불구하고 다수의 개인 거래자, 암호화폐 고래, 벤처캐피털 회사들이 속았다고 밝혔다. 알트코인 알파(Altcoin Alpha) 보고서에 따르면 소스 1(Source 1)이라고 불리는 사기의 배후는 체포되지 않았지만 자금 회수가 진행 중이다.

알트코인 알파는 암호화폐 사기가 2024년 말에 초대 전용 텔레그램 그룹을 통해 이용 가능한 겉보기에 합법적인 OTC 거래 제안으로 시작되었다고 공개했다. 앱토스(Aptos), GRT, 세이(SEI), 스웰(Swell) 같은 고급 토큰들이 시장 가치보다 최대 50% 할인된 가격으로 제공되었다.

구매자들은 토큰이 4~5개월의 베스팅 기간 후에 전달될 것이라고 통보받았다. 초기 투자자들은 토큰을 받는 데 아무런 문제가 없었다. 수익성 있는 거래는 합법성의 이미지를 만들어 다른 사람들이 더 많이 기여하도록 자극했다.

2025년 초까지 확실한 거래와 빠른 수익의 이야기가 퍼지면서 더 많은 사람들이 참여했다. 벤처캐피털, 핵심 오피니언 리더(KOL), 암호화폐 고래들이 상당한 자금을 할당하기 시작하여 암호화폐 사기에 대한 믿음을 더욱 강화했다.

2025년 2월부터 OTC 제안의 거래량과 다양성이 급격히 확장되었다. SUI, NEAR, 그래스(GRASS), 액셀라, 플루이드(Fluid) 같은 새로운 토큰들이 추가되었다. 거래는 계속해서 할인된 가격과 명확한 일정을 약속하여 더 많은 투자자들을 끌어들였다.

더 많은 사용자들이 암호화폐 사기에 속으면서 일부는 불일치를 간과하기 시작했다. 암호화폐 내부자들이 공개 경고를 발령했지만 많은 투자자들이 경고를 무시했다.

SUI 팀의 에만 아비오(Eman Abio)가 5월 X 포스트에서 "거래는 없다!"라고 밝혔음에도 불구하고 텔레그램 활동은 여전히 높았고 계획에 대한 신뢰가 지속되었다.

멀티버스엑스(MultiversX)의 루시안 민쿠(Lucian Mincu)도 그러한 OTC 거래 참여를 막는 성명을 발표하며 많은 것들이 암호화폐 사기라고 경고했다. 하지만 과거 성공적인 전달에 대한 신뢰로 인해 대부분의 투자자들이 주의 메시지를 무시했다.

2025년 6월까지 누락된 토큰 배분 보고가 표면화되기 시작했다. 마지막으로 알려진 거래는 6월 1일에 도입된 플루이드 토큰이었다. 곧이어 이전에 약속된 토큰의 전달이 완전히 중단되었다.

암호화폐 사기 주최자들의 설명에는 여행 지연과 고객확인제(KYC) 합병증이 포함되었지만 구체적인 업데이트는 따르지 않았다.

6월 19일 관련된 주요 벤처캐피털 그룹 중 하나인 아자 벤처스(Aza Ventures)가 자신들도 사기를 당했다고 공개적으로 인정했다. 회사는 "소스 1"로 알려진 딜러가 폰지와 같은 순환에서 새로운 자금을 사용해 이전 약속을 충당했다고 주장했다.

더욱이 그들은 또한 다른 추정 소스인 "소스 2"와 "소스 3"이 모르는 사이에 같은 사람을 통해 거래를 라우팅하고 있었다고 밝혔다. 아자는 "거래가 합법적이라고 믿었다. 초기 전달이 일어났다. 하지만 결국 자금 재순환 계획으로 변했다"고 밝혔다.

최신 업데이트에 따르면 "소스 1"은 인도 국적으로 의심되며 바이낸스(Binance)에 상장된 프로젝트의 창립자로 알려져 있다. 그의 신원은 자금 회수를 시도하는 동안 공개적으로 이름을 밝히지 않기로 선택한 아자 벤처스에게 알려져 있다.

소스 1과 연결된 지갑 주소들이 이제 알트코인 알파에 의해 노출되었다. 스크린샷과 거래 내역이 온체인 수사관들에 의해 검토되고 있다.

암호화폐 커뮤니티도 암호화폐 사기가 어떻게 진행되었는지 이해하기 위해 거래를 추적하기 시작했다. 더욱이 암호화폐 사기 보고서에 따르면 토큰 목록은 셀레스티아(Celestia), 레이어제로(LayerZero), 로닌(Ronin), 샌드박스(Sandbox), 베라체인(Berachain), 컨플럭스(Conflux) 등 30개 이상의 암호화폐 자산에 걸쳐 있다.

회수 노력이 진행 중이지만 많은 피해 당사자들이 보상에 대해 여전히 불확실하다. 사기 뉴스는 해커들이 1억 달러 이상의 디지털 자산을 훔친 노비텍스 거래소(Nobitex Exchange) 암호화폐 사기 직후에 나왔다. 해킹 이후 해커들이 노비텍스의 완전한 소스 코드와 시스템 정보를 공개적으로 게시하여 사용자 자금을 위험에 빠뜨렸다.