‘비트코인 2억6300만달러’ 세탁 가담자 징역형…조직형 사기 구조 드러났다

미국 워싱턴DC 연방검찰청(USAO)이 ‘비트코인(BTC) 2억6300만달러(약 3880억8270만원)’ 규모를 탈취한 사회공학(social engineering) 사기에 연루된 피고인 에번 탠저먼(Evan Tangeman)에게 징역 6년을 선고했다고 밝혔다. 미 법무부(DOJ)가 가상자산 범죄 단속을 전면 강화하는 흐름 속에서 나온 대표적 사례로 평가된다.

검찰에 따르면 탠저먼은 다주(多州) 기반 범죄조직이 훔친 비트코인(BTC)을 현금화하는 과정에 관여하며 자금세탁을 수행했다. 이번 판결은 대형 ‘비트코인 사기’가 단순 해킹을 넘어 조직형 분업 구조로 진화하고 있음을 보여준다는 점에서 시장에도 경각심을 던진다.

검찰 “증거인멸 시도까지…‘죄의식’ 분명했다”

진 불림(Jeanine Ferris Pirro) 워싱턴DC 연방검사는 탠저먼이 범죄수익을 세탁했을 뿐 아니라 공범들이 체포된 뒤 증거를 없애려 했다고 지적했다. 그는 “이는 명백한 ‘죄의식의 표출’이며, 검찰과 법원은 그에 맞게 대응했다”고 강조했다.

검찰은 탠저먼이 법정에서 RICO(조직범죄) 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했고, 최소 350만달러(약 51억6425만원) 규모의 탈취된 비트코인(BTC) 세탁을 도왔음을 시인했다고 설명했다. 법원은 징역 6년과 함께 출소 후 3년간 보호관찰(supervised release)도 명령했다.

2023년 10월부터 2025년 5월까지…“해커·콜러·주거침입까지 역할 분담”

워싱턴DC 연방검찰청은 해당 범죄조직이 늦어도 2023년 10월부터 2025년 5월까지 활동했으며, 캘리포니아·코네티컷·뉴욕 등 미국 내와 해외 거점을 포함해 구성원이 분포했다고 밝혔다. 조직은 데이터베이스 해커, 기획·조직자, 표적 식별자, 피해자를 속이는 전화 사기 ‘콜러’, 그리고 비트코인 지갑을 노린 주거침입 절도범까지 포함한 것으로 전해졌다.

특히 수사당국은 탠저먼이 탈취 자산을 법정화폐로 바꾸는 ‘현금화’ 실무를 맡았고, 로스앤젤레스 지역 부동산 중개인들과 협력해 조직원들을 위한 대형 저택을 매입하는 데 관여했다고 설명했다. 가상자산이 실물자산으로 빠르게 전환되는 통로가 작동했다는 점에서, 거래소·OTC·부동산 등 연계 영역의 자금추적 중요성도 재확인됐다.

법무부 ‘스캠센터 스트라이크포스’, 비트코인(BTC) 7억달러 압수…동남아 사기거점도 겨냥

한편 미 법무부는 가상자산 범죄 소탕의 일환으로, ‘스캠센터 스트라이크포스(Scam Center Strike Force)’ 활동을 통해 자금세탁과 관련된 비트코인(BTC) 7억달러(약 1조326억8500만원) 이상을 압수했다고 밝혔다. 이는 사기 조직의 자금을 식별해 압수·몰수(forfeit)하는 DOJ의 광범위한 작전과 맞물린 조치다.

법무부는 동남아시아에서 스캠센터를 운영하며 미국인을 상대로 수십억달러를 편취한 범죄조직을 겨냥해 공조 수사를 진행했고, 미얀마에서 크립토 투자사기 거점을 관리한 중국 국적자 2명을 기소했다고 설명했다. 이 과정에서 6300만달러(약 929억5650만원) 이상을 추가로 압수해 누적 압수액이 7억달러 수준에 도달했으며, 당국의 강경 기조는 비트코인(BTC)을 포함한 가상자산 시장 전반의 컴플라이언스 부담을 한층 키울 것으로 보인다.