브라질, 코카인 6.5톤 밀매 조직 적발…가상자산 자금세탁 정황도 드러났다

류하진 기자

2026.07.27 (월) 18:53

브라질 연방경찰이 코카인 6.5톤을 밀매한 국제 마약조직을 적발하고 9명을 체포했다고 전했다.

수사당국은 이 조직이 가상자산 연계 불법 자금 브로커를 통해 범죄수익을 세탁한 정황을 포착했다고 밝혔다.

브라질, 코카인 6.5톤 밀매 조직 적발…가상자산 자금세탁 정황도 드러났다 / TokenPost.ai

브라질 연방경찰이 코카인 약 6.5톤을 밀매하고 범죄수익을 세탁한 것으로 의심되는 국제 마약조직을 적발했다. 이번 사건에는 ‘크립토’ 기반 불법 자금 브로커가 동원된 정황도 포함돼, 가상자산을 활용한 자금세탁 수법이 다시 한 번 도마 위에 올랐다.

23일 브라질 연방경찰 발표에 따르면 당국은 상파울루, 미나스제라이스, 산타카타리나, 에스피리투산투 전역에서 9명을 체포하고, 13건의 사전구금 영장과 44건의 압수수색 영장을 집행했다. 또 조사 과정에서 최대 10억 헤알(약 1억9,700만달러) 규모의 자산 동결 명령도 받아냈다.

수사당국은 해당 조직이 페이퍼컴퍼니와 고급 자산, 부동산뿐 아니라 ‘크립토’가 연계된 불법 자금 브로커를 통해 수십억 헤알을 숨기고 옮긴 것으로 보고 있다. 피의자들은 초국가적 범죄조직 가담, 국제 마약 밀매, 자금세탁 혐의로 기소될 예정이다.

이번 수사는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 지난 5월 시날로아 카르텔과 연관된 자금세탁망의 이더리움(ETH) 주소 6개를 제재한 뒤 이어진 흐름이기도 하다. 당시 해당 네트워크는 마약 대금을 가상자산으로 바꿔 추적을 피한 것으로 지목됐다.

가상자산이 국경을 넘는 결제와 자산 이전에 쓰이는 동시에, 범죄조직의 자금세탁 창구로 악용될 수 있다는 점이 다시 확인됐다. 당국의 추적 기술과 국제 공조가 강화되는 가운데, 불법 자금 흐름을 둘러싼 단속도 한층 더 정교해질 전망이다.

기사요약 by TokenPost.ai
🔎 시장 해석
브라질 대규모 마약·자금세탁 사건에서 가상자산이 핵심 수단으로 활용되며, 크립토가 국제 범죄 자금 이동 경로로 계속 악용되고 있음이 확인됐다. 이는 각국 규제기관의 감시 강화와 온체인 추적 기술 경쟁을 더욱 가속화시키는 요인이다.
💡 전략 포인트
- 가상자산 거래의 투명성 확보와 규제 준수 중요성 확대
- 국제 공조 기반의 자금 흐름 추적이 핵심 트렌드로 부상
- 범죄 연루 리스크가 있는 주소 및 믹싱 경로에 대한 주의 필요
📘 용어정리
- 자금세탁: 불법 자금의 출처를 숨겨 합법 자금처럼 만드는 행위
- OFAC: 미국 재무부 산하 제재 기관으로 특정 주소 및 개인의 금융 거래를 제한
- 페이퍼컴퍼니: 실질 운영 없이 자금 이동 및 은닉을 위해 설립된 회사