FBI, 250달러 비트코인 송금으로 연쇄 해커 체포, 블록체인 수사 혁신 사례

미국 연방수사국이 연쇄 해커 혐의자에게 250달러 상당의 비트코인을 보내는 방법으로 용의자를 색출하여 체포했으며, 이는 블록체인을 활용한 수사 기법의 혁신적 사례로 주목받고 있다.

26일(현지시간) 더 블록에 따르면, 미국 연방수사국(FBI)이 "인텔브로커(IntelBroker)"와 "카일 노던(Kyle Northern)"으로도 알려진 25세 영국인 카이 웨스트(Kai West)라는 연쇄 해커 혐의자에게 250달러 상당의 비트코인을 보내는 방법으로 용의자를 색출하는 데 도움이 되었다고 법무부 성명서에 따르면 밝혔다.

법무부 성명에 따르면 웨스트와 그의 공모자들은 통신회사, 지방자치단체 의료 제공업체, 인터넷 서비스 회사를 포함해 40개 이상의 다른 피해자로부터 훔친 데이터를 판매한 혐의를 받고 있다.

웨스트는 주로 프라이버시 토큰인 모네로(XMR)를 사용해 결제를 받아 블랙마켓에서 활동할 수 있었다. 하지만 2023년 1월 26일 잠복 법 집행관이 웨스트에게 피해자의 데이터를 구매하기 위해 250달러의 비트코인을 제안했다. FBI 고발장에 따르면 웨스트는 제안을 받아들여 경찰관의 비트코인 결제를 받았으며, 이는 경찰관들이 그를 추적할 수 있게 한 중요한 움직임이었다.

블록체인 포렌식 회사 TRM 랩스(TRM Labs)의 정책 및 정부 업무 글로벌 책임자인 아리 레드보드(Ari Redbord)는 더 블록에 이메일로 "인텔브로커의 체포는 암호화폐 공간에서 법 집행이 얼마나 발전했는지를 보여준다"며 "FBI는 오랫동안 그림자 속에서 활동해온 해커를 식별하고 체포하는 데 도움이 되는 250달러 비트코인 거래를 사용했다. 이 사건을 돋보이게 하는 것은 수십 년 동안 전통적인 수사에서 봐온 잠복 수사의 사용이 이제 블록체인 기반 범죄에 적용된다는 점"이라고 말했다.

레드보드는 "대형 결제나 인출에 의해 종종 촉발되는 전통적인 금융 범죄 수사에서는 불가능한 공개 원장에서 작은 결제까지도 추적할 수 있는 능력이 요원들에게 월렛 주소, 이메일 계정, 사용자 신원을 연결하여 따라갈 필요가 있는 실마리를 제공했다"고 계속했다.

웨스트와 그의 공모자들은 2023년부터 2025년까지 200만 달러를 모으기 위해 최소 41차례 해킹 데이터 판매를 제안하고 약 117차례 무료로 유포한 혐의를 받고 있다. FBI는 웨스트의 해킹으로 피해자들이 총 2500만 달러의 손실을 입었다고 추산한다.

웨스트는 2월 프랑스에서 체포되어 현재 인도를 기다리고 있다. FBI 보도자료에 따르면 그는 컴퓨터 침입 공모, 전신 사기 및 전신 사기 공모, 정보 획득을 위한 보호된 컴퓨터 접근 등의 혐의에 직면해 있다.

모네로(XMR)는 58억 달러 시가총액으로 30위 암호화폐다. 더 블록 데이터에 따르면 보도 시점 현재 XMR 토큰은 약 312달러에 거래되고 있다.