이란 제재 회피 통로 된 USDT-트론…국가 개입 정황도 드러났다

이란과 연계된 대규모 암호화폐 자금세탁 네트워크가 생각보다 훨씬 큰 규모일 수 있다는 주장이 나왔다. RAKIA의 오므리 라이터 CEO는 실제 '국가 연계' 거래 규모가 시장에서 알려진 30억달러보다 더 크다고 지적하며, 특히 'USDT-트론(TRX)'이 주요 자금 이동 통로로 쓰이고 있다고 밝혔다.

13일 코인텔레그래프에 따르면

AI 추적 플랫폼, 지갑 아닌 ‘실행자’까지 따라간다

라이터 CEO는 인터뷰에서 RAKIA의 인공지능 기반 정보 분석 플랫폼이 기존 블록체인 추적과 다른 지점에서 작동한다고 설명했다. 일반적인 온체인 분석이 지갑 주소를 좇는 데 그친다면, RAKIA는 지갑을 실제 운영자, 기기, 인프라와 연결해 뒤를 추적한다는 것이다. 그는 “전통적 추적은 지갑을 따라가지만, 우리는 그 지갑을 현실 세계의 실행자와 연결한다”고 말했다.

이 같은 방식은 거래 흐름만 보는 기존 방식의 한계를 보완한다. 특히 국가가 개입한 것으로 의심되는 자금 이동은 지갑을 빠르게 바꾸고 경로를 분산하는 경우가 많아, 단순 주소 추적만으로는 실체를 파악하기 어렵다.

‘USDT-TRC20’이 사실상 주력 레일

이번 인터뷰에서 가장 눈에 띄는 대목은 'USDT-트론'의 압도적 비중이다. 라이터 CEO는 제재 환경에서의 운영 자금이 대부분 'USDT-TRC20'으로 움직인다고 강조했다. 비트코인(BTC)도 채굴이나 일부 특수 용도로 쓰이지만, 일상적인 거래의 중심은 아니라는 설명이다.

이는 스테이블코인(가치 변동을 줄인 암호화폐)이 고액 자금 이동에 얼마나 깊숙이 들어왔는지를 보여준다. 빠른 전송 속도와 낮은 수수료, 넓은 유통성을 갖춘 트론(TRX) 네트워크가 제재 회피와 자금 분산에 유리하다는 점도 다시 드러난 셈이다.

규제 공백과 ‘늦는 대응’의 한계

라이터 CEO는 글로벌 규제가 뒤쫓는 구조에 머물러 있다고 지적했다. 특정 주소가 제재 명단에 오를 즈음이면 이미 자금은 다른 곳으로 이동한 뒤라는 것이다. 비인가 거래소와 크로스체인 모니터링의 허점도 여전히 남아 있어, 범죄 자금 차단이 쉽지 않다고 봤다.

실제로 암호화폐 자금세탁과 제재 회피는 단일 블록체인 안에서만 이뤄지지 않는다. 여러 네트워크를 오가며 흔적을 흐리는 방식이 많아지면서, 감시 체계도 주소 단위에서 활동 주체 중심으로 확장될 필요가 커지고 있다.

인터넷 차단 속에도 드러난 국가 개입 정황

가장 강한 근거로는 이란의 장기 인터넷 차단 기간 중 포착된 1100개 이상의 활성 암호화폐 노드가 언급됐다. 민간 접속이 사실상 끊긴 상황에서도 네트워크가 돌아갔다는 점에서, 단순한 민간 채굴이나 우회 활동만으로 보기 어렵다는 해석이다.

라이터 CEO는 이를 두고 “직접적인 국가 개입”이라고 단언했다. 특히 핵심 전략 지역에 노드가 집중돼 있었다는 점은, 해당 인프라가 단순 거래 수단을 넘어 국가 차원의 운영 체계와 연결됐을 가능성을 높인다.

디지털 자산, 국가 정책의 일부가 되다

이번 인터뷰는 암호화폐가 더 이상 주변부 기술이 아니라는 점도 보여준다. 라이터 CEO는 주요 무역 경로에서 암호화폐 기반 통행료 시스템이 실제 가동 중이며, 이란 법에도 반영됐다고 밝혔다. 그는 이를 디지털 자산의 국가 채택이 제도화 단계로 들어선 상징적 사례로 봤다.

결국 이번 사례는 암호화폐가 자금세탁 도구를 넘어 제재 회피, 물류 결제, 국가 재정 운영까지 연결되는 복합 수단으로 진화하고 있음을 시사한다. 규제가 속도를 따라가지 못하는 사이, 'USDT-트론(TRX)'을 중심으로 한 자금 흐름은 더 정교해질 가능성이 크다.