에스토니아, 자금세탁방지법 강화에 400개 암호화폐 기업 퇴출

에스토니아가 자금세탁방지법을 강화하면서 400개 암호화폐 기업이 퇴출됐다고 밝혔다.

에스토니아 금융정보분석원(FIU)는 8일(현지시간) 성명을 통해 3월 15일 자금세탁방지 개정법이 시행된 이래 현지 400개 가상자산사업자(VASP)가 문을 닫았다고 밝혔다.

200개 기업은 자발적으로 문을 닫았고, 189개 기업은 요건을 충족하지 못해 운영 허가가 박탈됐다고 설명했다.

강화된 자금세탁방지법은 VASP 정의와 대상 범위를 확대했다. 운영 허가 수수료를 높이고 자본 및 정보 보고 요건을 강화했으며, 국제자금세탁방지기구(FATF)의 트래블룰(Travel Rule)도 도입했다.

마티스 메커(Matis Mäeker) FIU 원장은 "운영 허가가 취소된 기업의 서류, 운영 방식, 수반 위험성을 확인한 결과, 법 개정과 이에 따른 감독 활동이 적절했음을 알 수 있었다"고 말했다.

당국은 강제 폐쇄 기업들이 사업 계획서 도용, 이사진 허위 기재, 허위 경력 기재 등 여러 가지 문제를 드러냈다고 밝혔다.

약 400개 기업이 퇴출되면서 에스토니아에 남은 합법적인 암호화폐 기업 수는 대폭 줄어들었다. FIU에 따르면 5월 1일 기준 에스토니아 당국에 등록된 암호화폐 기업 100개에 불과하다.

[email protected]