새로운 브릿지 전술, 암호화폐 세탁 활동 30% 감소

암호화폐의 부상은 자금 세탁의 새로운 지평을 열었으며, 자금의 불법적인 출처를 숨기는 기존의 방식에 도전하고 있다.

이러한 도전의 핵심에는 투명한 원장을 통해 모든 거래를 공개적으로 조사할 수 있는 블록체인 기술이 있다. 이러한 투명성에도 불구하고 범죄자들은 불법적으로 취득한 암호화폐를 탐지되지 않고 법정화폐로 전환하기 위해 자금의 추적을 모호하게 만드는 창의적인 전략을 계속 고안해내고 있다.

범죄 전술

체인널리시스의 최신 '2024 암호화폐 범죄 자금 세탁 보고서'는 디지털 금융 범죄 환경의 광범위한 변화를 반영하여 범죄자들이 사용하는 전술의 주목할 만한 진화에 대해 조명한다.

이 분석은 기술 발전에 대한 범죄자들의 적응력을 강조할 뿐만 아니라 디지털 시대에 자금 세탁을 억제하기 위한 규제 노력과 이러한 불법 행위자 간의 지속적인 싸움이 계속되고 있음을 의미한다.

2023년에는 불법 활동과 관련된 암호화폐 거래가 크게 감소했다. 불법 주소는 222억 달러의 암호화폐를 다양한 서비스로 이체하여 2022년의 315억 달러에서 눈에 띄게 감소했다. 이러한 감소세는 전체 거래량의 감소폭을 상회하는 것으로, 전체 거래량이 14.9% 감소한 반면 자금 세탁 활동은 29.5% 감소한 것으로 나타났다. 이러한 차이는 단순한 거래 둔화 이상의 요인이 암호화폐 자금세탁 감소에 영향을 미치고 있음을 시사한다.

코인텔레그래프에 따르면 암호화폐 세탁의 감소는 암호화폐 믹서에 대한 미국 당국의 적극적인 단속을 비롯한 다양한 요인에 기인할 수 있다. 불법 자금을 혼합하여 출처를 모호하게 하는 것으로 알려진 이러한 서비스들은 기소가 강화되면서 세탁 생태계 내에서 운영이 크게 제한됐다.

증가하는 우려와 규제 대응

이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 새로운 트렌드는 새로운 도전 과제를 제기하고 있다. 라자루스 그룹과 같은 범죄 조직은 기존의 믹서에서 크로스 체인 브릿지로 전환하는 등 전략을 조정하고 있다.

스마트 컨트랙트를 통해 촉진되는 이러한 브릿지는 이론적으로 제재 대상 조직의 자금을 차단할 수 있는 역량을 갖추고 있다. 해외자산통제국(OFAC)을 비롯한 규제 당국은 제재 대상 지갑 주소 목록을 선별해 암호화폐 회사가 해당 지갑이 자사 플랫폼을 통해 거래에 관여하지 못하도록 차단할 수 있도록 하고 있다.

크립토슬레이트에 따르면 이러한 예방 조치를 채택하지 않으면 특히 라자루스 그룹과 같은 단체가 자주 이용하는 브릿지의 경우 위험에 노출될 수 있다.

이러한 위험을 완화하기 위해 브릿지가 더 엄격한 규제 조치를 시행해야 할 필요가 있을 수 있다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 신바드나 토네이도 캐시와 같은 플랫폼에서 목격된 것과 유사한 결과를 방지하는 것을 목표로 한다. 암호화폐 세탁의 환경이 계속 진화함에 따라 디지털 영역에서의 불법 활동에 효과적으로 대처하기 위해서는 규제 프레임워크와 기술 솔루션이 적응해야 한다.

[해당 기사는 이코노타임즈에 게재되어 있으며, 번역 퍼블리싱 허가를 받았습니다.]