미 법무부, 7,370억 원 암호화폐 세탁한 러시아 국적자 기소…국가안보 위협 규정

미국 법무부가 암호화폐를 이용해 7,370억 원(약 5억 3,000만 달러) 이상을 세탁한 혐의로 러시아 국적의 유리 구그닌(Iurii Gugnin)을 기소했다. 현재 뉴욕에 거주 중인 구그닌은 자금세탁, 은행 사기, 전신 사기 등 총 22건의 혐의를 받고 있으며, 혐의당 최대 30년의 징역형이 선고될 수 있다. 그의 범행은 미국의 수출 통제와 제재 조치를 노골적으로 회피한 정황이 드러나면서, 암호화폐를 활용한 금융범죄의 심각성을 다시 한 번 부각시켰다.

법무부에 따르면 구그닌은 에비타 인베스트먼트(Evita Investments Inc.)와 에비타 페이(Evita Pay Inc.)라는 두 암호화폐 회사를 통해 미국 제재 대상인 러시아 기관들을 위한 거래를 중개하며, 테더(USDT)를 활용해 블록체인 기반의 금융망을 구축한 것으로 조사됐다. 그는 은행을 속이기 위해 AML(자금세탁방지) 규정을 무시하고, 의심거래 보고(SAR)도 제출하지 않은 것으로 드러났다. 또한, 위법 행위를 감추기 위해 범죄 수사를 탐지하는 방법과 감시 회피 기법이 포함된 웹사이트를 수시로 접속해온 것으로 알려졌다.

구그닌은 자신이 대표·재무·준법감시 책임자를 겸직하던 에비타를 표면적으로는 정상적인 암호화폐 결제 기업으로 포장했으나, 실제로는 러시아 고객의 자금을 미국 은행과 암호화폐 거래소를 통해 세탁하는 데 사용했다. 그는 거래 출처를 허위로 보고하고 관련 문서를 조작함으로써 규제를 피해간 혐의를 받고 있다. 특히 그의 범행은 미국 내 민감 기술이 제재를 받은 러시아 단체에 제공되는 것을 도운 정황과도 맞물려 있어, 미국 당국은 국가 안보를 위협하는 사례로 심각하게 보고 있다.

이번 사건은 미국 정부가 암호화폐를 통한 제재 회피와 자금세탁에 대한 단속을 전면 강화하게 된 배경 중 하나다. 전문가들은 "디지털 자산의 익명성과 탈중앙성이 금융 규제의 사각지대를 형성하고 있다"며, 보다 정교하고 엄격한 규제가 시급하다고 지적한다. 구그닌 사건은 암호화폐 산업에서 규제 미이행과 기술 남용이 어떤 결과를 초래하는지 보여주는 대표적 사례로 기록될 전망이다.